El aumento exponencial de las transferencias de dinero a nivel global requiere que los bancos y los proveedores de servicios de pago (PSP) implementen soluciones sofisticadas para identificar delitos financieros como el lavado de dinero.
Thetaray, una startup israelí, desarrolló una plataforma que utiliza Inteligencia Artificial para detectar posibles operaciones de lavado de dinero. Recientemente, la empresa anunció que fue elegida por el Sistema Pan-Africano de Pagos y Compensaciones (PAPSS), una plataforma de pagos multinacional africana con sede en El Cairo, para trabajar juntos para combatir el lavado de dinero.
Peter Reynolds, CEO de Thetarat, afirmó que “permitir el crecimiento eficiente y efectivo de los pagos transfronterizos es fundamental para el desarrollo económico general de África, pero requiere la construcción de un régimen AML confiable para sustentarlo”.
Además, agregó que “la solución AML impulsada por inteligencia artificial de ThetaRay es única para este desafío dada su precisión y eficiencia para empoderar un alto nivel de confianza tanto en las transacciones como en las personas que las realizan”.