Noticias sobre #lavado de dinero

16 enero, 2020

La madre de Bar Refaeli, dispuesta a ir a la cárcel en lugar de su hija

Bar Refaeli y sus padres, sospechosos de lavado de dinero, evasión de impuestos y falso testimonio, han propuesto a la Fiscalía que sea la madre de la modelo quien vaya a la cárcel y esta, que acaba de dar a luz a su tercer hijo, sea solo condenada a trabajos comunitarios para poder cuidar de […]

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14 diciembre, 2019

EEUU sanciona a empresarios libaneses por apoyar a Hezbollah

El Gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones a dos destacados empresarios libaneses y a varias compañías que trabajan con ellos por ayudar a financiar al grupo terrorista chií libanés Hezbollah. «Mientras el pueblo libanés exige reformas y el fin de la corrupción, Estados Unidos ha designado (en su lista de personas sancionadas) […]

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14 enero, 2019

Entierran al ex vicepresidente hondureño Jaime Rosenthal

El ex vicepresidente de Honduras (1986-1990) y presidente del Grupo Continental, Jaime Rosenthal, solicitado en extradición por EE.UU., fue sepultado hoy tras un funeral en su ciudad natal, San Pedro Sula, norte del país. Las exequias fueron celebradas en la Sinagoga Maguen David, templo religioso judío construido en 1997 en San Pedro Sula, la segunda ciudad más […]

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16 noviembre, 2018

Paraguay extradita a EEUU a presunto miembro de Hezbollah investigado por lavado de dinero

Paraguay extraditó a Estados Unidos al brasileño de origen libanés Mahmoud Ali Barakat, reclamado en ese país por su presunta relación con una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico y otros supuestos delitos, informó la Fiscalía en un comunicado. Barakat, de 40 años, fue trasladado desde la cárcel de Tacumbú, en Asunción, hasta […]

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29 septiembre, 2018

Suiza denegó la residencia a Roman Abramovich por ser “una amenaza a la seguridad pública”

Suiza denegó la residencia al millonario ruso Roman Abramovich por la amenaza a la seguridad pública que representaba y por las eventuales consecuencias negativas para la reputación del país, según publican medios helvéticos. El dueño del club de fútbol británico Chelsea solicitó residir oficialmente en la localidad de Verbier, situada en el cantón (estado federal) […]

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3 agosto, 2017

Israel desmantela una red de lavado de dinero de Hamás que iba de Turquía a Hebrón

El Servicio de Seguridad General (Shabak) descubrió una compleja red de lavado de dinero del grupo Hamás, que ingresó cerca de 200 mil dólares a las arcas del grupo terrorista islámico, anunció la agencia de inteligencia. A raíz de las sanciones, Hamás no  puede ingresar ni sacar libremente dinero del país. A través de este […]

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11 julio, 2017

La policía de Israel interroga al ex comandante de la Armada por el caso de los submarinos

La policía interroga al general retirado Eliezer (Chiney) Marom, ex jefe de la Armada del Ejército de Defensa de Israel (Tzáhal) en el marco de una investigación de un escandaloso caso de presunta corrupción en torno a la adquisición de submarinos y buques patrulleros al conglomerado alemán ThyssenKrupp. La policía sospecha que, en el llamado […]

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