La Corte de Magistrados de Tel Aviv ha ordenado la detención y puesta en libertad bajo fianza dos socios comerciales, sospechosos de no informar los ingresos de millones de shékels de empresas registradas en paraísos fiscales en el extranjero.
La detención de los sospechosos es parte de una investigación dirigida por la Autoridad del Distrito Central de Investigaciones Impositivas seguido tras el caso de la publicación de los Panamá Papers y de la información recopilada de los israelíes que han fundado empresas en paraísos fiscales. El juez ha aprobado los detalles de este asunto para su publicación, pero, en esta etapa, eligió examinar la solicitud de los sospechosos e imponer una orden de silencio sobre sus nombres.
Las solicitudes de detención afirmaron que en 2008 los sospechosos, que son directores y accionistas de varias empresas en Israel y en el exterior, utilizaron una firma especializada en este campo para abrir varias empresas en paraísos fiscales (Anguila, Belice y las Islas Vírgenes, británicas), con el fin de ocultar su titularidad.
Declaraciones presentadas por los sospechosos a la autoridad fiscal supuestamente no informaron sobre la propiedad de estas empresas y las cuentas bancarias que tenían en el extranjero, así como los beneficios ocultos procedentes del extranjero por valor de millones de shekels en 2012-4.
Ayer, las sospechas llevaron a cabo una investigación pública, incluyendo la búsqueda de hogares y oficinas de los sospechosos en el que se incautaron documentos y computadoras conectadas a las sospechas. Además, se encontró una caja fuerte en su casa uno de los sospechosos de contener 600.000 shékels en efectivo, en shékels y en moneda extranjera.
Los sospechosos han sido puestos en libertad bajo fianza de 500.000 shékels cada uno, y una garantía de un tercero de 250.000 shékels cada uno. Se les prohibió salir del país y sus pasaportes fueron entregados a la unidad de investigación.
Primeros israelíes acusados en el asunto “Panamá Papers”
En España ha sido noticia de portada durante varias semanas, entre los defraudadores famosos se encuentra José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo en el actual gobierno derechista del Partido Popular, que además le avaló para un alto puesto internacional en el Banco Mundial (sic) tras su dimisión por este escándalo, también famosos de izquierdas relacionados con la cultura, el director de cine Pedro Almodóvar, y el actor y la actriz de televisión más conocidos en España, todos estos dijeron que no sabían nada y que ellos firmaban sin mirar lo que le decía su asesor. Claro, en España las cosas de números y dineros son de «judíos» o algo peor, por eso la escusa es utilizada con reticencia sabedores de que colará al menos entre el populacho. Pero este escándalo de los Papeles de Panamá es sólo uno de los pocos casos conocidos de entre los muchos que existen, y eso que son más de 2 Terabytes de información hackeada con defraudadores de todo el mundo, donde no faltarán otros personajes no tan buenos ni actores, y además aparte habría que mencionar otros famosos que legalmente tienen sus ingresos en paraísos fiscales, deportistas internacionales y famosos del mundo de la cultura, que de cuando en cuando aparecen en algún artículo de revista pero no suele trascender, los famosos que no pueden estafar con otros medios más sofisticados, pagarían más de la mitad de sus ganancias en impuestos en España. La estafa es el deporte nacional en España, y la buenas justificaciones no faltan, hasta he visto ultraderechistas tratar de estafar un par de cientos de euros en operaciones de decenas de miles con la escusa de los excesivos impuestos de los que culpan a la izquierda o a la democracia en general.
Como en otros países los adinerados tienen un sinfín de mecanismos para ahorrar impuestos legalmente, ejemplos habituales como las operaciones bursátiles y con fondos que son gravados al rescatarlos y sólo si de obtener beneficios, si se pagan en determinadas condiciones las pérdidas se compensan en la declaración de renta, los fondos SICAV tienen importantes ventajas fiscales, etc. Ilegalmente defraudando ya para qué contar, pagos en dinero negro que evidentemente en su origen procede de actividades criminales (droga, prostitución, corrupción urbanística, sicarios, etc.), billetes de lotería comprados a premiados porque gravan menos, sociedades pantalla para evadir ganancias particulares o para comprar bienes para usos particulares, actividades comerciales sin cotizar siendo un clásico las chapuzas sin factura, trabajadores sin estar dados de alta, trabajadores haciendo horas extra o con contratos de inferior categoría sin rigor, etc. En realidad los impuestos que pagan las rentas altas en España son parecidos a los de Israel u otros países democráticos, pero la ultraderecha, y en menor medida la derecha, lo tienen como una cancioncilla pegadiza para atraer incautos, los últimos motivos en el caso de la ultraderecha, además del clásico cuento para niños en España de «Con Franco vivíamos mejor», sería algo parecido a la escena en la película de Ridley Scott, rodada en parte en la región más derechista de España, «Exodus: Dioses y reyes», cuando el faraón egipcio grita «Yo soy Dios», la película es mala, pero el deseo de los ultraderechistas es no pagar impuestos o hacer ellos mismos lo que quieran con su dinero.
Perdón, la compra de números de lotería premiados la realizan para lavar dinero negro, además hasta hace poco los premios de loterías del estado estaban exentos del pago de impuestos y ahora tributan un 20% … un negocio redondo para los defraudadores y criminales, mientras que los premiados reciben un dinero extra, una cantidad alrededor del 5-10 % del premio, según un familiar al que le ocurrió. Es una práctica algo «idiota», por llamarlo de alguna manera, por parte de los premiados ya que la cantidad recompensada por los estafadores es muy pequeña comparada con el riesgo de que Hacienda les coja manejando grandes cantidades de dinero sin declarar, mientras que el dinero premiado antes está exento de impuestos o, ahora, es una cantidad inferior a lo habitual. También hay que mencionar que últimamente hay más medidas para impedir el fraude, si bien los ricos han tenido medidas de gracia injustas como el perdón por los fraudes de dinero en el extranjero no declarado, o el impedimento a los inspectores de hacienda de la investigación de los numerosos fraudes que cometen con los fondos SICAV. No sé si será tan cierto este cambio en una sociedad que tiene el fraude y la estafa en el ADN, pero hace poco tuve que vender una plaza de garaje y, aconsejado por los familiares anteriores que además parece que tienen contactos con ultraderechistas y neonazis, ofrecí a los interesados el pago de una parte con dinero negro, ya que era la práctica habitual en España en la compra-venta de inmuebles, además de para blanquear el dinero, para evitar el pago de impuestos, pero ni uno sólo, y fueron bastantes, quiso saber nada y hasta ponían caras de estar sorprendidos por la propuesta, claro al final no lo pude vender ni por la mitad del precio anterior a la crisis. Y es que, si el comprador lo es con dinero legal no le interesa el ahorro en impuestos con el fraude ya que después si decide vender ese mismo inmueble debe pagar más en impuestos por no haber declarado el valor verdadero cuando lo compró, es decir, como en el caso de la lotería, es de «idiotas» cometer fraude por parte de un comprador con dinero legal.
En el caso de los fondos SICAV, que en principio eran legales aunque su utilización no y las ventajas fiscales a los ricos fueron muy criticadas, también está anunciada su desaparición o la reducción de los privilegios anormales por su uso. Estos fondos son comunes en otros países democráticos, pero en España tantos privilegios a los ricos, y la estafa del gobierno al impedir su investigación por parte de los inspectores de hacienda, se justifican metiendo un miedo a que los ricos abandonen España junto con sus empresas. Entre las SICAV se encuentran varias de banqueros y otros grandes empresarios españoles, con varios cientos de millones de euros cada una, y la más grande es una de las que pertenecen a la familia de la Banca March, con 1.200 millones de euros en 2015 (más de 5.000 millones de shekels). El fundador de la Banca March fue un contrabandista que puso gran parte del dinero del golpe de estado fascista, luego el dictador Franco y los suyos le estuvieron muy agradecidos.