Primeros israelíes acusados en el asunto “Panamá Papers”

10 octubre, 2016

La Corte de Magistrados de Tel Aviv ha ordenado la detención y puesta en libertad bajo fianza dos socios comerciales, sospechosos de no informar los ingresos de millones de shékels de empresas registradas en paraísos fiscales en el extranjero.
La detención de los sospechosos es parte de una investigación dirigida por la Autoridad del Distrito Central de Investigaciones Impositivas seguido tras el caso de la publicación de los Panamá Papers y de la información recopilada de los israelíes que han fundado empresas en paraísos fiscales. El juez ha aprobado los detalles de este asunto para su publicación, pero, en esta etapa, eligió examinar la solicitud de los sospechosos e imponer una orden de silencio sobre sus nombres.
Las solicitudes de detención afirmaron que en 2008 los sospechosos, que son directores y accionistas de varias empresas en Israel y en el exterior, utilizaron una firma especializada en este campo para abrir varias empresas en paraísos fiscales (Anguila, Belice y las Islas Vírgenes, británicas), con el fin de ocultar su titularidad.
Declaraciones presentadas por los sospechosos a la autoridad fiscal supuestamente no informaron sobre la propiedad de estas empresas y las cuentas bancarias que tenían en el extranjero, así como los beneficios ocultos procedentes del extranjero por valor de millones de shekels en 2012-4.
Ayer, las sospechas llevaron a cabo una investigación pública, incluyendo la búsqueda de hogares y oficinas de los sospechosos en el que se incautaron documentos y computadoras conectadas a las sospechas. Además, se encontró una caja fuerte en su casa uno de los sospechosos de contener 600.000 shékels en efectivo, en shékels y en moneda extranjera.
Los sospechosos han sido puestos en libertad bajo fianza de 500.000 shékels cada uno, y una garantía de un tercero de 250.000 shékels cada uno. Se les prohibió salir del país y sus pasaportes fueron entregados a la unidad de investigación.

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