El fraude fue el principal delito de lavado de dinero en 2016, mientras que el soborno y la financiación del terrorismo estaban en segundo y tercer lugar, reveló la Autoridad de Lavado de Dinero de Israel.
El informe de la Autoridad echa un vistazo a los informes de inteligencia detrás de los titulares. Estos incluyen el lavado de dinero que acompaña a enormes acuerdos originados en actividades delictivas, como los presuntos sobornos pagados por el multimillonario Beny Steinmetz, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. y Shapir Engineering and Industry Ltd.; la evasión fiscal supuestamente alentada por sospechosos, como los ejecutivos del Banco Leumi que ahora están siendo investigados; los conductores de taxis, propietarios de garajes y personas que alquilan casas de vacaciones en transacciones no declaradas, sin emitir facturas fiscales ni pagar el IVA.
La Autoridad de Prohibición del Lavado de Dinero rastrea y procesa la información del sector financiero -bancos y convertidores de divisas- y lo transmite a las autoridades policiales pertinentes (Policía de Israel, Autoridad Tributaria de Israel, Autoridad de Valores de Israel). Estas autoridades deciden si abrir una investigación. La información se transmite a la Autoridad de Prohibición de Lavado de Dinero sólo si existe una sospecha real de que se ha producido el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.
Los equipos de lucha contra el blanqueo de capitales incluyen la unidad nacional de investigación de fraudes de la policía Lahav 433, la unidad Diamantes de la autoridad tributaria, la unidad del Ministerio de Finanzas para proveedores de servicios monetarios y la Fiscalía Estatal del Distrito de Tel Aviv.
El informe señala que el 29% de la actividad de lavado de dinero detectada en 2016 consistió en malversación de fondos, falsificación y fraude, 21% de sobornos y 11% de financiamiento del terrorismo. El informe encontró una caída en los crímenes cometidos por organizaciones mafiosas.
La Autoridad de Prohibición del Blanqueo de Dinero intensificó su actividad de inteligencia, con un aumento del 23% en las solicitudes de información de la Autoridad por parte de las autoridades policiales (Policía de Israel, Autoridad Tributaria y Autoridad de Valores), así como cientos de solicitudes de información de 55 autoridades equivalentes alrededor del mundo.
El número de informes no rutinarios por las entidades preocupadas obligadas a proporcionar información sobre la actividad anormal de sus clientes en 2016 fue notable. Estas incluyeron bancos, que suministraron el 70% de dichos informes, y proveedores de servicios monetarios (convertidores de divisas). Hubo más de 78.000 informes en 2016, un 6% más que en 2015 y un 75% más que en 2012, con un aumento medio anual del 15%.
Un informe de rutina es aquel en el que el banco o convertidor de moneda está obligado a informar cualquier depósito en efectivo de más de 50.000 shekels, el depósito de un cheque en moneda extranjera equivalente a 1 millón de shekels, y otros casos. La mayoría de estos informes son emitidos automáticamente por el sistema informático.
En España, país plusmarquista mundial en corrupción y derivados, hace unos años que los distintos gobiernos tomaron algunas medidas, aparte de a nivel internacional la mayor colaboración entre bancos, sobre todo en paraísos fiscales, entre otras está la prohibición de realizar pagos en metálico por encima de 2500 € (10.000 shekels) o el mayor empeño por la persecución de contratos o trabajos en negro, además de la eficiencia que ha llegado con la informática. En los últimos años se han descubierto un caso de corrupción tras otro, rompiendo varios récords con hasta 3.000 millones de euros por caso (12.000 millones de shekels), o hace unos pocos años quise vender un garaje y, tal y como me recomendaron los familiares y conocidos, ofrecí la posibilidad de pagar en negro para no pagar impuestos, lo normal en España, aunque ninguno lo vio bien. Pero, me extrañó mucho y resulta que entre otras cosas ya no merece la pena si no es tan generalizado como antes o salvo casos especiales que sobre el dinero negro, porque los impuestos que se pagan o se ahorran al revender legalmente superan las ganancias del fraude. Pero aún así no termino de creermelo, en otra compraventa sí me ofrecieron el pago en negro como si nada, como en los viejos tiempos, o al hacer reformas, si se eligen los presupuestos económicos son siempre sin factura, pagados con dinero, en metálico que no se declara, a cambio no hay seguridad ante las frecuentes chapuzas de los españoles pero puede costar aproximadamente la mitad. Otro detalle es que España es el país del mundo con más negocios que admiten tarjetas de débito y crédito, incluso las modernas contactless o micropagos por móvil, pero también es un país donde se utilizan poco las tarjetas, los micropagos contacless o móvil ni saben qué es eso aunque lo tengan delante todos los días, porque supondría la posibilidad de cuentas controladas. En España también es habitual las ingenierías financieras para pagar menos impuestos, aparte de las evidentes ilegales basados en crear una maraña con empresas fantasma difícil de rastrear, algo así como el método de la liebre de cansar al cazador, la más legal es el método en las empresas es pagarse a uno mismo por derechos de imagen o royalties cargandolos en una filial en Irlanda o País Bajos donde casi no pagan impuestos. Ya se han detectado varios fraudes de blanqueo de dinero en internet, hasta con micropagos en internet, el modernizado conocido método del «pitufeo», el dinero se divide en cantidades muy pequeñas entre colaboradores que lo blanquea sin ser detectados por la pequeña cuantía, este fue el método con el que la Policía acusó al partido comunista español Podemos de blanquear el dinero recibido de Irán o Venezuela. Tampoco es creíble porque España es el país paraíso para las mafias internacionales, según el escritor perseguido por la camorra Roberto Saviano las distintas mafias italianas lo consideran un lugar de vacaciones y fácil para hacer sus negocios. Es líder mundial en tráfico y consumo de todo tipo de drogas, líder mundial en prostitución, y líder mundial en negocios de ocio y inmobiliarios, es decir, ilegalidades que generan dinero negro no declarado y negocios donde es fácil blanquearlo. Hace unos días un vecino puso un anónimo denunciando el uso de una vivienda del edifico para la prostitución y consumo de drogas, situado en zona cercana el centro de la ciudad y como mínimo es de clases medias, lo mismo que es conocido que la prostitución en viviendas, para las clases medias españolas, se ejerce por toda la ciudad, en especial en dos barrios, uno tradicional ocupado por las clases medias tras el encarecimiento de la vivienda, y otro al lado de un gran centro comercial de edificios nuevos. Todo este dinero que circula a diario no proviene de pagos con tarjeta fácilmente rastreables ni se declaran impuestos, por mucho que la ultraderecha y neonazis del partido España 2000 hayan pretendido legalizar la prostitución o presidieran la asociación de puticlubs españoles, no lo consiguieron, más bien son las pequeñas mafias rumanas las que controlan el 60% del negocio de la prostitución en España, aparte de otros gremios criminales, y también suministran mujeres jóvenes rumanas a los prostíbulos de españoles.