El fraude fue el principal delito de lavado de dinero de Israel en 2016

31 agosto, 2017
Unidad de Investigación de Fraude Lahav 433 - Wikipedia

El fraude fue el principal delito de lavado de dinero en 2016, mientras que el soborno y la financiación del terrorismo estaban en segundo y tercer lugar, reveló la Autoridad de Lavado de Dinero de Israel.
El informe de la Autoridad echa un vistazo a los informes de inteligencia detrás de los titulares. Estos incluyen el lavado de dinero que acompaña a enormes acuerdos originados en actividades delictivas, como los presuntos sobornos pagados por el multimillonario Beny Steinmetz, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. y Shapir Engineering and Industry Ltd.; la evasión fiscal supuestamente alentada por sospechosos, como los ejecutivos del Banco Leumi que ahora están siendo investigados; los conductores de taxis, propietarios de garajes y personas que alquilan casas de vacaciones en transacciones no declaradas, sin emitir facturas fiscales ni pagar el IVA.
La Autoridad de Prohibición del Lavado de Dinero rastrea y procesa la información del sector financiero -bancos y convertidores de divisas- y lo transmite a las autoridades policiales pertinentes (Policía de Israel, Autoridad Tributaria de Israel, Autoridad de Valores de Israel). Estas autoridades deciden si abrir una investigación. La información se transmite a la Autoridad de Prohibición de Lavado de Dinero sólo si existe una sospecha real de que se ha producido el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.
Los equipos de lucha contra el blanqueo de capitales incluyen la unidad nacional de investigación de fraudes de la policía Lahav 433, la unidad Diamantes de la autoridad tributaria, la unidad del Ministerio de Finanzas para proveedores de servicios monetarios y la Fiscalía Estatal del Distrito de Tel Aviv.
El informe señala que el 29% de la actividad de lavado de dinero detectada en 2016 consistió en malversación de fondos, falsificación y fraude, 21% de sobornos y 11% de financiamiento del terrorismo. El informe encontró una caída en los crímenes cometidos por organizaciones mafiosas.

La Autoridad de Prohibición del Blanqueo de Dinero intensificó su actividad de inteligencia, con un aumento del 23% en las solicitudes de información de la Autoridad por parte de las autoridades policiales (Policía de Israel, Autoridad Tributaria y Autoridad de Valores), así como cientos de solicitudes de información de 55 autoridades equivalentes alrededor del mundo.
El número de informes no rutinarios por las entidades preocupadas obligadas a proporcionar información sobre la actividad anormal de sus clientes en 2016 fue notable. Estas incluyeron bancos, que suministraron el 70% de dichos informes, y proveedores de servicios monetarios (convertidores de divisas). Hubo más de 78.000 informes en 2016, un 6% más que en 2015 y un 75% más que en 2012, con un aumento medio anual del 15%.
Un informe de rutina es aquel en el que el banco o convertidor de moneda está obligado a informar cualquier depósito en efectivo de más de 50.000 shekels, el depósito de un cheque en moneda extranjera equivalente a 1 millón de shekels, y otros casos. La mayoría de estos informes son emitidos automáticamente por el sistema informático.

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