Un tribunal condenó ayer a Michael Ben-Ari por su rol en la ejecución de un esquema Ponzi de 150 millones de dólares. Se estima que es la peor estafa de este tipo jamás vista en Israel.
Bajo un acuerdo de culpabilidad, y con el aval del tribunal de distrito de Tel Aviv, Ben-Ari admitió los cargos agravados de fraude, lavado de dinero y falsificación de documentos. Cumplirá entre cinco y 10 años de prisión, y los detalles de la sentencia se conocerán en seis meses.
También conocido como Michael Greenfeld, es un estadounidense-israelí acusado de defraudar a unos mil inversores en ambos países en una estafa de 15 años. Según el acuerdo, se supone que su persona cooperará con las autoridades antes de la sentencia mientras intentan recuperar activos y restituir fondos a las víctimas.
Israel arrestó a Ben-Ari en abril de 2021, pero huyó del país con el pasaporte de otra persona luego de ser puesto en libertad bajo arresto domiciliario luego de pagar una fianza de dos millones de NIS ($625,000). Más tarde lo capturaron en Bosnia y extraditaron a Israel en diciembre para ser juzgado.
“Este es el esquema Ponzi más grande jamás realizado en Israel, con casi todos los activos de contrabando en el extranjero”, le dijo el abogado Eitan Erez, que representa a cientos de víctimas, al sitio de noticias Ynet en ese momento. Este esquema ofrece altos rendimientos a inversionistas, pero opera usando dinero de nuevos inversionistas para pagar a los más antiguos.