Cometieron fraude fiscal por 850 millones de shekels
Fue presentada una acusación a la Corte de Distrito de Tel Aviv contra una organización criminal dirigida por israelíes en España, que robó al estado cientos de millones de shekels. Entre nueve y diez compañías están involucradas en el fraude de facturas ficticias. Según la acusación, los hermanos Yaniv y Harel Ben David, estaban activos en España en la organización criminal, y el estado buscará extraditarlos. Los tres serán juzgados en una acusación separada después de que sean extraditados a Israel.
Según la acusación formal, los acusados se unieron en enero de 2015 como parte de una organización criminal que operaba en una estructura jerárquica clara. Yaniv Ben David se desempeñó como jefe de la organización y delineó su política criminal, dirigió a los activistas y miembros de la organización para cometer ofensas, ordenó la distribución de ganancias entre los miembros de la organización y más. Junto con su primo Harel Ben-David, Yaniv ha reclutado otras personas para la organización, y tres de ellos han recibido sus salarios y dirigido las acciones de promoción de las actividades delictivas de la organización.
A través de las compañías de distribución, la organización operaba un sistema de distribución de facturas fiscales falsas por cientos de millones de shekels a varios concesionarios y compañías que servían como clientes de la organización. Para reducir el pago del impuesto a las ganancias y devolver fraudulentamente al estado el impuesto al valor agregado pagado por las compañías de distribución de la organización, la organización utilizó una serie de empresas ficticias que proporcionaban facturas fiscales falsas a las compañías de distribución.
El volumen de facturas ficticias emitidas por la organización era de más de 850 millones de shekels, y el alcance de los delitos de lavado de dinero cometidos por el acusado llega a alrededor de un cuarto de billón de shekels.
La cooperación con el Departamento Internacional de la Fiscalía llevó al arresto de los hermanos Ben David en España con el fin de extraditarlos a Israel por los delitos descritos en la acusación.■