5 noviembre, 2018

Enorme contrabando de diamantes: arrestaron al hijo y al hermano de un conocido empresario

La policía arrestó a seis sospechosos de contrabandear diamantes a Israel por valor de cientos de millones de shékels. Seis familiares de un conocido empresario fueron arrestados incluidos el hijo y el hermano. Los arrestos se produjeron después de una operación encubierta llevada a cabo por la Unidad Nacional del Crimen “Lahav 443” de la […]

Foto Pixabay

La policía arrestó a seis sospechosos de contrabandear diamantes a Israel por valor de cientos de millones de shékels. Seis familiares de un conocido empresario fueron arrestados incluidos el hijo y el hermano.
Los arrestos se produjeron después de una operación encubierta llevada a cabo por la Unidad Nacional del Crimen “Lahav 443” de la Policía de Israel y la Autoridad Fiscal en colaboración con el Departamento de Impuestos y Economía de la Oficina del Fiscal del Estado.
La policía arrestó a los sospechosos para ser interrogados por considerar que están involucrados en el contrabando de diamantes, allanó sus viviendas y confiscó los automóviles.
Los autores del contrabando son sospechosos de lavado de dinero, delitos aduaneros, delitos en virtud de la ordenanza de impuestos sobre la renta, conspiración para cometer delitos, registro falso de documentos corporativos, fraude y otras faltas.
Los funcionarios policiales creen que los sospechosos jugaron un papel en la planificación y el contrabando de diamantes a Israel a lo largo de varios años, sin informar a las autoridades pertinentes.
Las unidades de investigación tienen la intención de llevar a cabo arrestos adicionales tanto en Israel como en el extranjero.
La Policía de Israel continuará enfocando la aplicación de la ley contra ciertos delitos económicos, mientras opera sistemas de inteligencia y realiza investigaciones conjuntas con otras autoridades de la ley para exponer a los autores de los delitos, declaro un vocero de la policía.

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