La Policía de Israel recomienda procesar al ministro Aryeh Deri por fraude

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Aryeh Deri Foto: Adi Cohen Zedek Wikimedia CC BY-SA 3.0

La Policía de Israel y la Dirección Impositiva recomendaron imputar al ministro del Interior, Aryeh Deri, (del partido ultraortodoxo sefardí Shas) por fraude y abuso de confianza, perjurio, evasión impositiva y lavado de dinero.

La Policía anunció que encontró pruebas suficientes para acusar a Deri de fraude y abuso de confianza por su conducta con un empresario, mientras se desempeñaba como ministro, por delitos impositivos que ascienden a millones de shekels, lavado de dinero, obstrucción a la justicia y perjurio en una declaración jurada que presentó ante el Contralor del Estado y el presidente del Parlamento (Knéset) sobre sus bienes y ganancias.

La Policía apuntó que se le dijo específicamente a Deri que no hablara con una de las partes involucradas sobre los temas bajo investigación por temor a la manipulación de pruebas, pero el ministro se acercó a la parte implicada inmediatamente después de su interrogatorio y discutió con él sobre las cosas dichas durante su interrogatorio y el testimonio esperado de su interlocutor ante la policía.

La investigación encontró también pruebas suficientes para acusar al hermano del ministro, el abogado Shlomo Deri, quien se desempeña como vicepresidente del Keren Kayemeth LeIsrael (Fondo Nacional Judío), por delitos fiscales que ascienden a millones de shekels.

La policía aseveró también que hay pruebas suficientes para acusar a otros sospechosos de lavado de dinero y delitos fiscales.

El caso comenzó como una investigación encubierta por parte de la Policía y la Autoridad Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo por sospechas de actividades inusuales en las cuentas bancarias del Ministro Deri y sus familiares.

Los investigadores notaron transferencias de cientos de miles de shekels de empresarios a la familia del ministro, algunos antes de su regreso a la política y otros después.

Los detectives también investigaron los contratos de venta y adquisición de lotes en Jerusalén y Safsufa (Kfar Hoshen), las declaraciones jurada de bienes de Deri ante el presidente de la Knéset y el Contralor del Estado, ausencias en los informes de declaración de capital ante la Dirección Impositiva, etc.

En abril de 2016, la investigación se hizo pública, tras lo cual se indagó a decenas de sospechosos. En mayo de 2017, Deri fue interrogado por primera vez bajo advertencia.

“Las sospechas requerían una investigación exhaustiva, compleja y exigente, que fue realizada por la unidad antifraude de la Policía, Lahav 433, junto con la Dirección Impositiva y los fiscales de la División de Impuestos y Economía del Fiscal del Distrito de Tel Aviv”, señala un comunicado conjunto.

La policía está investigando aún otras sospechas sobre Deri, que, según dicen, formarían parte de otro caso diferente.

13 Comentarios

  1. Este Deri hace rato que es el centro de una nebulosa de ladrones que roban al Estado, o sea, al contribuyente israelí, y a las instituciones públicas. Deri ya estuvo preso en la cárcel por robos anteriores; salió, y otra vez lo pusieron en el Gobierno como si nada: in-cre-íble. El partido Shas, del cual forma parte, es ultraortodoxo, misógino, no reconoce las leyes del Estado y, por lógica simple, no tiene derecho a existir como partido político y, mucho menos, formar parte de la coalición de gobierno de un Estado que no reconoce: es el colmo del absurdo y de la ridiculez! Además, hace un rato larguísimo que mucha gente dejó de donar al keren kayemet porque se sabe que ahí las cuentas no son ni públicas ni claras. No puede ser de otra forma con un Deri como vice-presidente… ¡Muy bien por Lahav 433!

  2. Voici la version épurée. elijan.
    Ministros del Gobierno que roban al Estado, o sea, al contribuyente israelí, y a las instituciones públicas. Deri ya estuvo preso en la cárcel por robos anteriores; salió, y otra vez lo pusieron de Ministro en el Gobierno como si nada: in-cre-íble.
    El partido Shas, del cual forma parte, es ultraortodoxo, misógino, no reconoce las leyes del Estado y, por lógica simple, no tiene derecho a existir como partido político y, mucho menos, formar parte de la coalición de gobierno de un Estado que no reconoce: es el colmo del absurdo y de la ridiculez!
    Además, hace un rato larguísimo que mucha gente dejó de donar al keren kayemet, cuyo vice-presidente es hermano del Ministro Deri, porque se sabe que ahí las cuentas no son ni públicas ni claras… ¡Muy bien por Lahav 433!

      • No estoy tan segura. Me parece que si en un país civilizado cualquiera a un señor Ministro le sucede que es procesado y condenado a pasar unos añitos en la cárcel por delitos graves contra las leyes del país, automáticamente se le acaba la carrera política porque pierde la confianza del pueblo para que lo represente debidamente. Pero como en Israel tenemos un sistema electoral super-jodido, hacen borrón y cuenta nueva como si fuera la cosa más natural del mundo; fué por eso que puse in-cre-íble 🙂

  3. Usando una frase popular, Deri es la verdadera “gallina que come huevos, aunque le quemen el pico”.
    Deri mintió y robó constantemente antes . Sería ingenuo creer que se ha reformado y que ya no miente y roba, especialmente cuando lo hace de acuerdo a sus ambiciones políticas.

  4. Este tio que es un descarao el deri ya estava preso por LADRON mentiroso y mas cosas ahora sigue en las mismas robando a costilla del pueblo y de la jente de apie brabo por la poli pero sera intocable como bibi creer pa ver que le quiten todo y lo metan a la carcel con toda su familia junta

  5. esta clase de noticias estan totalmente desacreditadas despues de ver el acoso y persecucion a la mujer de netanyahu ..sara…
    es un sefaradita ..deri…y un sefardita tiene mucho mas derecho sobre israel que 1000 ashekanazis
    se le acusó falsamente e injustamente con anterioridad..y seguramente se le sigue acusando injustamente ahora ..e implican al hermano ademas ..y por que no ..a todos los sefarditas..
    repito ..un sefardita ..tiene mas derecho sobre israel ..que 200 000 ashkenazim…
    yo lo digo

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