La firma confirma que el dinero supuestamente utilizado como garantía de préstamos adoptados por las empresas off-shore fueron desconocidos por el BGI y el BSD.
BSD, uno de los dos holdings que controlan a los importadores de alimentos Willi-Food International, confirmaron las acusaciones de que decenas de millones de dólares en fondos que pertenecen a las dos empresas se han utilizado ilegalmente como garantía de préstamos privados.
En un comunicado a la Bolsa de Londres, BSD manifestó que un examen que había realizado indicó que 30 millones de dólares de su dinero en efectivo fueron depositado en la Meinl Bank de Austria, así como otros 2.65 millones de dólares en efectivo que pertenecen a su sociedad matriz de BGI, fueron “supuestamente utilizados como garantía de préstamos concedidos a sociedades offshore desconocidas para BGI y BSD”.
BGI es controlada por el oligarca ucraniano, Gregory Gurtovoy, que compró el control en julio pasado de otro ucraniano, Alexander Granovsky. BSD no indicó qué empresas extranjeras estuvieron involucradas ni dijo que hubo conexión alguna con Gurtovoy o Granovsky, pero si manifestó que los depósitos habían sido utilizados como garantía desde el año 2013.
“Para el mejor conocimiento de la empresa y BGI, ninguna de las empresas ha aceptado nunca el uso dichos depósitos como garantía o como una garantía a favor de terceros,” dijo BSD, añadiendo que había retenido a los abogados para “perseguir todos los cursos y los derechos de acción” en relación con el dinero.
En esta etapa no está claro quien en BGI y BSD autorizó el dinero para ser depositado en Meinl y el ISA se niega a comentar.
El informe se produce mientras los investigadores de la Autoridad de Valores de Israel estudian las acusaciones de que la pirámide de sociedades de cartera que controló a Gurtovoy pasó informes financieros falsos para encubrir el hecho que se estaba desplazando en forma indebida los activos dentro del grupo, una práctica que sospechan que comenzó cuando Granovsky tenía el control. Gurtovoy fue detenido en febrero.
En la parte superior de la pirámide está una empresa llamada “Israel 18”, que a su vez controla el 71,5% de BGI comercializados en el mercado accionario BGI de Tel Aviv. BGI controla el 45% de los negociados en Londres, BSD, posee el 61,6% de las inversiones Willi-Food. Esa empresa es propietaria del 60% de Willi-Food International, que se negocia en Nueva York.
José Williger – uno de los dos hermanos que vendieron Willi-Food hace dos años a Granovsky y que tiene una participación en BSD – puso en marcha una campaña para ganar el control de BSD, citando entre otras cosas el hecho de que BSD falló en publicar sus resultados financieros de 2015 .
El ISA sospecha que Gurtovoy y los altos directivos participaron en un “fraude sofisticado y global” de dos maneras. Los investigadores creen que Gurtovoy emitió informes financieros falsos por valor de decenas de millones de dólares, incluyendo los depósitos reportados por BSD.
También sospechan que Gurtovoy y los altos directivos retiraron cantidades significativas de dinero en efectivo de Willi-Alimentos, en particular, 3 millones de dólares de dinero de la compañía que fueron invertidos en bonos emitidos por una empresa austríaca que no tiene conexión con la industria alimentaria. El ISA sospecha que los bonos sirven como garantía de préstamos personales tomadas por Gurtovoy u otra persona.
El consejo de BGI está compuesto en gran parte de las personas asociadas con Gurtovoy o Granovsky, pero dos nuevos directores externos fueron nombrados para investigar lo que ha ocurrido en la empresa.
Además de la oferta de Williger para obtener el control de BSD, el empresario israelí Naftali Shani está tratando de arrebatar el control de BGI de Gurtovoy. Shani controla acciones BGI que fueron acreditadas a través de un préstamos de 8 millones de dólares.
Un tribunal dictaminó que Shani suspendería las acciones legales de los próximos cuatro meses y medio a cambio de que Gurtovoy le abone 2 millones de dólares, la cantidad adeudada. Si Gurtovoy falla en la fecha límite para pagar el saldo, las acciones BGI serán entregados a Shani.■
Según BSD 33 millones de dólares en efectivo se utilizaron incorrectamente
