恐怖分子哈姆扎从瓦伦西亚资助哈马斯

欧盟将巴伦西亚的一家房地产公司及其经理列入恐怖分子名单，而美国则悬赏10万美元逮捕哈姆扎，他是世界上最受通缉的恐怖分子金融家之一，也是巴伦西亚公司的所有者。

贡萨洛·加约/巴伦西亚（西班牙）

巴伦西亚通过一家专门从事房地产业务的公司出现在哈马斯恐怖组织的融资网络中。这是由欧盟确定并在欧盟官方公报上公布的。 欧洲联盟 28 年 2024 月 2024 日，其第 1838/2024 号实施条例“适用第 386/XNUMX 号条例（欧盟），对那些支持、便利或允许哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织暴力行动的人制定限制性措施。
欧盟警告称，“鉴于哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织构成的持续威胁，应将六名个人和三个实体添加到 (EU) 2024/386 条例附件一的名单中。”
其中一个实体及其管理者位于巴伦西亚，该地区已成为哈马斯在西班牙的融资中心。所说的独资企业是“Al Zawaya 集团发展投资有限公司', 致力于“哈马斯金融家拥有和控制的房地产业务” 阿卜杜勒巴西特·埃尔哈桑·穆罕默德·凯尔·哈姆扎，其活动得以实现，并与哈马斯的投资组合相关联。它充当空壳公司，为哈马斯的资金流动提供便利。因此，扎瓦亚集团发展投资有限公司参与了哈马斯的融资”，欧盟28月XNUMX日认证并公布。
“Al Zawaya Group Development Investment”公司致力于房地产业务，总部位于巴伦西亚的 La Alameda 大道，与 Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair 有联系，该公司悬赏 10 万美元。北美当局。来自世界各地的赏金猎人正在瓦伦西亚追踪线索和房地产交易，寻找并抓捕世界上最受通缉的恐怖金融家之一。
哈姆扎于 28 年 1955 月 1989 日出生于苏丹马拉维 (Merowe)。四十多年来，他一直致力于在全球范围内资助恐怖主义。哈姆扎在救国革命指挥委员会 (RCCNS-苏丹) 政府期间首次以苏丹安全官员的身份获得显赫地位，该委员会在 90 年 2022 月的前独裁独裁者奥马尔·巴希尔 (Omar al-Bashir) 领导下统治苏丹，成立了救国革命指挥委员会 (RCCNS-Sudan)。苏丹武装部队与民族伊斯兰阵线之间的密切合作。 XNUMX 世纪 XNUMX 年代初，当本拉登离开苏丹时，哈姆扎控制了他在该国的资产，直至 XNUMX 年。在巴伦西亚开设新总部。
美国通过其国际反恐警报指出哈姆扎是中东和非洲恐怖组织的主要资助者之一，近年来在巴伦西亚等世界其他地方开展了金融活动。

近四十年来，哈姆扎在苏丹创建并管理着一个延伸至巴伦西亚的公司网络，为恐怖主义洗钱。哈姆扎对全球恐怖主义的支持包括参加安萨尔·拜特·马格迪斯 (Ansar Bait al-Maqdis) 或安萨尔·圣城 (Ansar Al-Quds)，这是一个与基地组织有联系的圣战激进组织，于 2011 年至 2014 年期间驻扎在西奈半岛，并向哈马斯走私武器。

延迟八个月
 7 年 2023 月 7 日以色列遭受大屠杀几天后，美国发出警报，八个月后，欧盟将哈姆扎及其位于巴伦西亚的公司列入恐怖分子名单。随后，华盛顿警告布鲁塞尔，该公司的存在位于巴伦西亚。 XNUMX 月 XNUMX 日大屠杀后，巴伦西亚及其与哈马斯的联系，正如国际恐怖主义警报中所发布的，以及一些媒体报道，例如 Voxpopuli 以及以色列和北美媒体，面对西班牙媒体的沉默和伊朗政府的不作为时任国际关系主管何塞普·博雷尔(Josep Borrell)。
最近的欧盟选举和何塞普·博雷尔(Josep Borrell)欧洲外交事务负责人的更换恰逢哈姆扎及其在巴伦西亚的公司被列入欧洲恐怖分子名单，但时间上的延误造成了帐户被封锁和账户被封锁等严重后果。鉴于专门用于恐怖主义的资金可能已逃往伊朗，因此抓获资助哈马斯的发起人。这一责任必须由当时负责欧洲外交的人和西班牙政府共同承担。

欧洲选举后博雷尔的继任使得这家位于巴伦西亚的公司被列入世界头号通缉恐怖分子名单，恰逢卡亚·卡拉斯被任命为欧盟外交与安全政策高级代表。

总部位于巴伦西亚

社会 Al Zawaya 开发与投资集团 它于 2022 年在巴伦西亚镇成立，纳税地址为 Paseo Alameda, 45, Esc. A 6 9. 46023, Valencia，并在巴伦西亚省商业登记处注册。据我们核实，该地址的邮箱中没有姓名，而咨询过的邻居声称不知道该公司及其活动。该公司在其报告中宣称其活动被归类为建筑施工，尽管美国发布的报告指出房地产业务涉及苏丹和西班牙的洗钱活动，这一点也得到了欧盟的批准。

具体来说，该公司于15年2022月3.000日宣布开始运营，成立时股本为XNUMX欧元。该公司的主要宗旨是“各类建筑物的城市化、推广、建设、购买和销售、租赁、修复和修复，以及营销和房地产中介”。

Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada 是该财务部门的唯一管理人 阿卜杜勒巴西特·埃尔哈桑·穆罕默德·凯尔·哈姆扎，其活动与哈马斯的投资组合有关。这家巴伦西亚公司充当空壳公司，为哈马斯的恐怖活动提供资金流动。他参与了向哈马斯转移近 20 万美元的活动，其中包括直接发送给哈马斯最高财务官员、美国特别指定全球恐怖分子 (SDGT) 马希尔·贾瓦德·尤尼斯·萨拉赫 (Mahir Jawad Yunis Salah) 的资金。
该公司位于巴伦西亚的所有者和唯一管理人是美国最受通缉的金融家之一，现在也是欧盟最受通缉的金融家之一，因为他近几十年来与全球恐怖主义有关的广泛活动。阿卜杜勒巴西特·哈姆扎·埃尔哈桑·穆罕默德·凯尔 (Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair) 哈姆扎 27 月 2.000 日，在以色列遭受大屠杀后，他因资助恐怖主义活动而受到美国的搜查和逮捕令制裁。迅速的行动让我们在苏丹追回了 XNUMX 亿美元，同时其活动仍在巴伦西亚继续进行。
Hamza 是另一家苏丹公司 Zawaya Group for Development and Investment Co. LTD 的首席执行官和实益拥有人，该公司与巴伦西亚公司 Al Zawaya Group for Development Investment Sociedad Limitada 以及总部位于苏丹的 Larrycom for Investment Company 协调进行洗钱和融资的恐怖组织。
美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 在华盛顿指责哈姆扎实施全球恐怖主义，其一长串成员、特工和合作者遍布加沙、苏丹、土耳其、阿尔及利亚和卡塔尔，现在又以西班牙为基地在巴伦西亚。

哈姆扎，头号通缉恐怖分子

与欧盟在瓦伦西亚案中的行动不同，去年2.000月底的迅速干预使得从苏丹国家安全档案中获得的信息证实了哈姆扎对全球恐怖主义的广泛支持，强调了他在穆斯林兄弟会及其组织中的重要作用。与非洲和中东的相关政变有联系。苏丹针对哈姆扎的行动已追回超过 XNUMX 亿欧元，而巴伦西亚总部则继续开展活动。
18 年 2023 月 13224 日，美国财政部根据经修订的第 XNUMX 号行政命令将哈姆扎指定为特别指定的全球恐怖分子 (SDGT)。这一指定将封锁实施恐怖主义行为或构成实施恐怖主义行为重大风险的外国个人和实体的资产。此外，该命令授权美国政府冻结向该命令指定的恐怖分子和恐怖组织及其子公司、幌子公司等提供支持、服务或援助或与之有关联的个人和实体的资产、代理商和联营公司。
哈姆扎资助国际恐怖主义的行为、他与苏丹极端组织的联系以及他在巴伦西亚房地产公司建立的联系，对地区和全球安全构成了重大威胁。 自约瑟夫·博雷尔（Josep Borrell）更换以来，美国和现在都支持欧盟。

欧盟扩大恐怖分子名单

自去年 28 月 XNUMX 日以来，欧盟理事会在最近公布的资助哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织、伊朗、加沙的个人和组织名单中，将伊拉克、苏丹、约旦的六人和三个实体列入制裁名单。西班牙。安理会指出，“他们有责任参与资助哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织，或允许他们的暴力行为。”

它还强调了欧盟扩大的恐怖分子名单上的其他个人，其中包括贾米尔·优素福·艾哈迈德·阿利扬，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织的官员和圣城基金会的领导人，该基金会是一个由伊朗资助的组织，其主要任务是提供经济支持致巴勒斯坦伊斯兰圣战组织战士和囚犯的家属。还有艾哈迈德·谢里夫·阿卜杜拉·奥德 (Ahmed Sharif Abdallah Odeh)，他是哈马斯外国投资活动的负责人，也是多家哈马斯空壳公司的股东和董事会成员；祖海尔·沙姆拉赫（Zuheir Shamlakh）是一名金融代理人和货币兑换商，负责从伊朗向哈马斯进行资金转移；伊斯梅尔·巴霍姆（Ismail Barhoum）是哈马斯政治局成员兼哈马斯慈善协会董事，该协会负责监管 400 个慈善机构并将其资金输送给哈马斯。

伊斯兰革命卫队圣城部队高级官员阿里·莫希德·希拉兹 (Ali Morshed Shirazi) 被列入名单，也反映了与黎巴嫩和西岸恐怖主义融资的联系。巴勒斯坦（在黎巴嫩运作）和马赫·雷比·奥贝德（Maher Rebhi Obeid）自 2010 年以来一直是哈马斯政治局成员，负责指挥哈马斯在西岸的恐怖分子。

在欧盟针对哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织的措施框架内，总共有12人和3个实体受到制裁，这就是各国政府有义务冻结资产的原因。禁止直接或间接向他们提供资金或经济资源。此外，前往欧盟的旅行禁令也适用于名单上的自然人。 欧盟在八个月的宽限期内将巴伦西亚阴谋纳入其中，考虑到美国之前提供的信息，它可能破坏了所有效力并造成了严重疏忽。

10万奖励

北美司法系统悬赏高达 10 万美元，奖励那些导致恐怖组织哈马斯（又名 Harakat al-Muqawama al-Islamiya）财务机制中断并抓获 Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed 的信息凯尔等人。
非洲事务局助理国务卿马修·米勒指出，“美国致力于采取措施瓦解支持恐怖组织哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织的融资网络。 “我们还将继续与我们的合作伙伴合作，阻止哈马斯进入国际金融体系。”
就其本身而言，新 外交与安全政策联盟高级代表（高级代表）卡贾·卡拉斯 在宣布任命的同时扩大了恐怖分子名单，从而改变了欧盟的政策。卡拉斯表示支持以色列的自卫权，并谴责被欧盟认定为恐怖组织的哈马斯。以色列外交部长以色列·卡茨(Israel Katz)最近在其社交网络账户上发表的一条消息中表示，他还支持两国解决方案，并呼吁停火。他在其中保证，这位西班牙政客的遗产将是“反犹太主义和对以色列的仇恨”。

8月101日，巴伦西亚举行示威活动，要求释放被恐怖组织哈马斯绑架的XNUMX名人质，呼吁和平 （更多信息请访问极光以色列）。所有犹太社区以及瓦伦西亚以色列和穆尔西亚以色列友谊协会、反犹太主义团体成员和以色列学生都派代表参加了会议。预计欧盟采取行动后将导致瓦伦西亚消除对哈马斯恐怖组织的资助。

照片：来自笔记作者