Por delito de fraude y lavado de dinero
La policía presentó su recomendación para procesar a tres miembros del partido Balad, la diputada Hanin Zoabi, Jamal Zahalka y Juma Azbarga por una serie de delitos éticos, obtener beneficios fraudulentamente, falsificación, lavado de dinero y abuso de confianza entre otros delitos. El caso ahora será llevado a la Oficina del Fiscal del Estado para una decisión.
La unidad antifraude Lahav 433 de la Policía de Israel, en conjunto con el Departamento Económico en la Oficina del Fiscal del Estado, investigó los informes de donaciones de campaña de 2013 y 2015 presentados por Balad a la Oficina del Contralor del Estado.
Los tres diputados son sospechosos de falsificar documentos de forma regular para ocultarle al Contralor del Estado el hecho de que estaban recibiendo millones de shekels en donaciones ilegales.
La policía incautó recibos falsificados y documentos que enumeraban gastos exagerados del partido para encubrir las donaciones ilícitas y se cuestionó a docenas de funcionarios del partido, incluidos activistas políticos y gerentes de oficinas locales del partido de todo el país.
La investigación se inició tras un informe de contraloría del estado, que levantó la sospecha de que millones de shekels presuntamente donados al partido por diferentes elementos en Israel y en el extranjero supuestamente fueron reportados fraudulentamente como provenientes de cientos de donantes en Israel.
La policía registró los hogares y oficinas de los sospechosos, incluidas las diferentes oficinas pertenecientes al partido, confiscando documentos, activos y cuentas bancarias.
Un mes después de que la investigación se hiciera pública, se manifestaron frente a las oficinas de Lahav 433, alegando que la investigación equivalía a una persecución política destinada a humillar al partido.
Zoabi manifestó “Si hay alguien que debe ser investigado es el primer ministro. Estoy segura de que si esto sucediera a activistas judíos, no se emitirían órdenes de arresto, pero cuando se trata de Balad, el trato es completamente diferente”. ■