La Policía de Israel recomienda procesar al ministro Aryeh Deri por fraude

Aryeh Deri Foto: Adi Cohen Zedek Wikimedia CC BY-SA 3.0

La Policía de Israel y la Dirección Impositiva recomendaron imputar al ministro del Interior, Aryeh Deri, (del partido ultraortodoxo sefardí Shas) por fraude y abuso de confianza, perjurio, evasión impositiva y lavado de dinero.
La Policía anunció que encontró pruebas suficientes para acusar a Deri de fraude y abuso de confianza por su conducta con un empresario, mientras se desempeñaba como ministro, por delitos impositivos que ascienden a millones de shekels, lavado de dinero, obstrucción a la justicia y perjurio en una declaración jurada que presentó ante el Contralor del Estado y el presidente del Parlamento (Knéset) sobre sus bienes y ganancias.
La Policía apuntó que se le dijo específicamente a Deri que no hablara con una de las partes involucradas sobre los temas bajo investigación por temor a la manipulación de pruebas, pero el ministro se acercó a la parte implicada inmediatamente después de su interrogatorio y discutió con él sobre las cosas dichas durante su interrogatorio y el testimonio esperado de su interlocutor ante la policía.
La investigación encontró también pruebas suficientes para acusar al hermano del ministro, el abogado Shlomo Deri, quien se desempeña como vicepresidente del Keren Kayemeth LeIsrael (Fondo Nacional Judío), por delitos fiscales que ascienden a millones de shekels.
La policía aseveró también que hay pruebas suficientes para acusar a otros sospechosos de lavado de dinero y delitos fiscales.
El caso comenzó como una investigación encubierta por parte de la Policía y la Autoridad Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo por sospechas de actividades inusuales en las cuentas bancarias del Ministro Deri y sus familiares.
Los investigadores notaron transferencias de cientos de miles de shekels de empresarios a la familia del ministro, algunos antes de su regreso a la política y otros después.
Los detectives también investigaron los contratos de venta y adquisición de lotes en Jerusalén y Safsufa (Kfar Hoshen), las declaraciones jurada de bienes de Deri ante el presidente de la Knéset y el Contralor del Estado, ausencias en los informes de declaración de capital ante la Dirección Impositiva, etc.
En abril de 2016, la investigación se hizo pública, tras lo cual se indagó a decenas de sospechosos. En mayo de 2017, Deri fue interrogado por primera vez bajo advertencia.
«Las sospechas requerían una investigación exhaustiva, compleja y exigente, que fue realizada por la unidad antifraude de la Policía, Lahav 433, junto con la Dirección Impositiva y los fiscales de la División de Impuestos y Economía del Fiscal del Distrito de Tel Aviv», señala un comunicado conjunto.
La policía está investigando aún otras sospechas sobre Deri, que, según dicen, formarían parte de otro caso diferente.

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