Israel busca extraditar criminales en España

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Unidad de Investigaciones Criminales -Wikipedia

Cometieron fraude fiscal por 850 millones de shekels

Fue presentada una acusa­ción a la Corte de Distrito de Tel Aviv contra una organi­zación criminal dirigida por israelíes en España, que robó al estado cientos de millones de shekels. Entre nueve y diez compañías están involucradas en el fraude de facturas ficti­cias. Según la acusación, los hermanos Yaniv, Tom y Harel Ben David, estaban activos en España en la organización criminal, y el estado buscará extraditarlos. Los tres serán juzgados en una acusación separada después de que sean extraditados a Israel.

Según la acusación formal, los acusados se unieron en enero de 2015 como parte de una organización criminal que operaba en una estructura je­rárquica clara. Yaniv Ben Da­vid se desempeñó como jefe de la organización y delineó su política criminal, dirigió a los activistas y miembros de la organización para cometer ofensas, ordenó la distribu­ción de ganancias entre los miembros de la organización y más. Junto con su herma­no Tom y su primo Harel Ben-David, Yaniv ha recluta­do otras personas para la or­ganización, y tres de ellos han recibido sus salarios y dirigi­do las acciones de promoción de las actividades delictivas de la organización.

A través de las compañías de distribución, la organi­zación operaba un sistema de distribución de facturas fiscales falsas por cientos de millones de shekels a varios concesionarios y compañías que servían como clientes de la organización. Para reducir el pago del impuesto a las ga­nancias y devolver fraudulen­tamente al estado el impuesto al valor agregado pagado por las compañías de distribución de la organización, la orga­nización utilizó una serie de empresas ficticias que pro­porcionaban facturas fiscales falsas a las compañías de dis­tribución.

El volumen de facturas fic­ticias emitidas por la organi­zación era de más de 850 mi­llones de shekels, y el alcance de los delitos de lavado de di­nero cometidos por el acusado llega a alrededor de un cuarto de billón de shekels.

La cooperación con el De­partamento Internacional de la Fiscalía llevó al arresto de los hermanos Ben David en España con el fin de extradi­tarlos a Israel por los delitos descritos en la acusación.■

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