Sospecha: empleados de Leviev ingresaban diamantes dentro de condones a Israel

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Lev Leviev

La empresa de diamantes del multimillonario ruso israelí, Lev Leviev, que fuera objeto de una investigación de fraude masivo según noticia publicada en Aurora con fecha 5 de noviembre del 2018, es sospechada de contrabandear a Israel, cientos de millones de shékels en diamantes, dentro de condones que eran insertados en el cuerpo de los mensajeros (“mulas”), en una táctica que la policía describió como sorprendente en los anales de la historia del crimen.

La policía arrestó a principios de noviembre a seis sospechosos de contrabandear diamantes a Israel por valor de cientos de millones de shékels. El hijo y el hermano de Leviev, también fueron arrestados en esa oportunidad y la policía está buscando al propio Leviev, para ser interrogado en el caso, pero el sospechoso se niega a regresar a Israel desde Rusia. Zvulun y Moshé Leviev, habría administrado una instalación de diamantes propiedad de Lev Leviev y otros sospechosos que ocupaban altos cargos en la compañía.

Los detalles de la investigación que lleva a cabo la unidad policial anticorrupción Lahav 433 y del testimonio de un testigo estatal en el caso fueron publicados exponiendo la forma en que las gemas se abrieron camino de Rusia a Israel.

La empresa Leviev, contrataría “mulas” (personas que contrabandean a través de una frontera nacional o por medio de un avión). Estos mensajeros se colocaron condones con diamantes en sus cuerpos, se hicieron pasar por empresarios y lograron pasar el control de frontera sin levantar sospechas.

Los diamantes, que ascendían a un valor de unos 300 millones de shékels, se vendieron en Israel, sin pagar impuestos. Parte de los mismos fueron contrabandeados a otros países. Los investigadores consideran que la fábrica rusa de diamantes opera en dos líneas de producción separadas, una de las cuales sería legal.

La policía y los fiscales aún no han decidido si pedir a las autoridades rusas que extraditen a Leviev o que soliciten permiso para llevar a cabo la investigación en territorio ruso. Según las autoridades, se esperan más arrestos en Israel y en el extranjero.

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