Aprueban ley que restringe el uso de dinero en efectivo

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Para combatir la evasión fiscal

La aprobación de la Knéset de la ley que reduce el uso de dinero en efectivo en la economía israelí es un logro importante y uno inesperado, dado que hubo legisladores que no la apoyaron.
En la coalición, la oposición más encarnizada fue de los judíos ultraortodoxos y de los árabes.
Que algunos miembros del Likud e Israel Beiteinu se opongan a una ley destinada a tomar medidas enérgicas contra la evasión fiscal y el mercado negro no debería ser una sorpresa ya que varios de sus líderes están siendo indagados en las salas de interrogatorios policiales en relación con acusaciones que involucran grandes cantidades de efectivo en negociados ilícitos.
La oposición de los legisladores ultraortodoxos y árabes a la ley surgió por varias razones, algunas de ellas legítimas (sus votantes son en promedio más pobres que otros israelíes y es menos probable que tengan una cuenta bancaria o tarjeta de crédito) y otras ilegítimas (tales como evasión fiscal y el mercado negro).
De hecho, la oposición fue tan amplia que durante dos años el diputado Nissan Slomiansky (Habait Hayehudí) no se atrevió a avanzar la legislación en calidad de presidente del Comité de Constitución, Derecho y Justicia.
La única razón por la cual se ganó la guerra contra el efectivo fue debido a los persistentes esfuerzos de los funcionarios de las autoridades estatales, principalmente el Director General del Ministerio de Finanzas Shai Babad y Shaul Meridor, el jefe de la división de presupuesto del ministerio. Sin la legislación, advirtieron, Israel se encontraría en la lista negra internacional de países que no cooperan contra la evasión fiscal.
“El uso de efectivo, principalmente cuando se usa en grandes transacciones, es una actividad rentable para delincuentes que cometen delitos porque es anónimo, fácil de ocultar y fácil de asimilar en actividades financieras legítimas”, dijo el informe del ministerio. “La mayor parte del efectivo se utiliza para el tráfico de drogas, juegos de azar y fraude. La amenaza del lavado de dinero que plantea el uso de efectivo se califica al más alto nivel”.
La autoridad dijo que la ley de limitación de efectivo le permitiría al gobierno aumentar sus ingresos tributarios en unos 500 millones de shekels al año al hacer más difícil evadir impuestos y más difícil cometer el tipo de delitos que involucran maletas llenas de dinero.■

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